Descripción

INTRODUCCIÓN

UNIDAD 1 – LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
– Aspectos generales del blanqueo
– ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

UNIDAD 2 – BASES LEGALES DE APLICACIÓN
– Legislación internacional
– Legislación nacional
– Sujetos obligados
– Movimientos obligados a Control Previo
– Tipos de sanciones

UNIDAD 3 – OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
– Medidas de diligencia Debida: Personas físicas
– Medidas de diligencia Debida: Casinos
– Personas con responsabilidad pública
– Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas
– Medidas simplificadas de diligencia debida
– Medidas reforzadas de diligencia debida
– Identificación
– Obligación de declarar
– Casos Excepcionales
– Pautas Establecidas de Actuación
– Medidas de Control Interno
– Caso práctico: Tienda de antigüedades

UNIDAD 4 – CÓMO PREVENIRNOS
– Casos que levantan sospechas
– Perfil del blanqueador
– Paraísos fiscales

UNIDAD 5 – PREVENCIÓN DEL BLANQUEO EN ENTIDADES BANCARIAS
– Deber de diligencia
– Repercusión para las Entidades Financieras
– Examen Especial de la operativa dudosa
– Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
– Caso práctico: Operativa de una cuenta
– Caso práctico: ONG
– Caso práctico: Net Golf Solutions, S.A.

UNIDAD 6 – PRINCIPALES FOCOS DEL BLANQUEO DE DINERO
– Caso práctico: Operación Despacho Achab
– Caso práctico: Productora cinematográfica
– Caso práctico: Empresa alimentaria de jamones ibéricos