Descripción

Introducción al curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

MÓDULO 1 – La Prevención del Blanqueo de Capitales

– Unidad 1 – Aspectos generales del blanqueo
– Unidad 2 – ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

MÓDULO 2 – Bases legales

– Unidad 1 – Legislación internacional
– Unidad 2 – Legislación nacional
– Unidad 3 – Sujetos obligados
– Unidad 4 – Movimientos obligados a Control Previo
– Unidad 5 – Tipos de sanciones

MÓDULO 3 – Obligaciones de Sujetos Obligados

– Unidad 1 – Medidas de diligencia
– Unidad 2 – Obligación de declarar – Examen especial de la operativa dudosa
– Unidad 3 – Casos excepcionales
– Unidad 4 – Pautas de actuación
– Unidad 5 – Medidas de control Interno
– Unidad 6 – Manual Interno Casos Prácticos

MÓDULO 4 – Cómo prevenirnos

– Unidad 1 – Casos que levantan sospechas
– Unidad 2 – Perfil del blanqueador
– Unidad 3 – Paraísos fiscales

MÓDULO 5 – Prevención del blanqueo en entidades bancarias

MÓDULO 6 – Principales focos del blanqueo de dinero